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越南当局成功破获了一个涉及超过13.000名受害者的重大跨国诈骗集团，该集团诈骗金额高达近1万亿越南盾(约4.000万美元)。此次行动中，26岁的主谋范氏玄庄(Phạm Thị Huyền Trang)在农历新年(Tet)期间与数十名共犯一同被捕。

木牌– 跨国犯罪活动热点

木牌省位于柬埔寨东南部，与越南接壤。该省的巴韦(木牌)市是进入越南的重要边境城市，拥有多家赌场和商业设施。然而，由于靠近边境的地理位置，木牌也成为非法活动的重点地区，包括人口贩运和网络诈骗集团的聚集地。

近年来，在Svay Rieng 省运营的诈骗组织利用其地理优势，针对越南公民实施精心设计的在线诈骗方案。该地区的非法活动引起了全球关注，特别是涉及强迫劳动和诈骗中心的案件。

高风险的跨国行动

诈骗集团主要在木牌省运营，由范氏玄庄与一些未具名的中国合伙人协同操作。范氏玄庄精通中文，负责训练诈骗团队、编写诈骗脚本，并指导成员假冒越南的警察和政府官员。

诈骗者利用虚假的身份盗用、法律问题或学校注册问题恐吓受害者，诱导他们安装伪装成政府平台的恶意应用程式。这些应用程式允许诈骗者远程访问受害者的设备，并通过指纹或面部识别功能进行银行账户盗窃。

诈骗的三层结构

当局发现该诈骗网络设有三个层级的操作系统，每个层级都旨在最大化欺骗和财务剥削：

初步接触： 诈骗者冒充警察或政府官员，通知受害者虚假的法律问题。

应用程式安装： 受害者被诱导下载应用程式，这些应用程式秘密地让诈骗者控制其智能手机。

财务盗窃： 诈骗者利用远程访问发起交易，欺骗受害者无意中批准付款。

这种系统化的操作方式使得该集团能有效利用受害者对权威的信任，导致受害者遭受重大财务损失。

逮捕行动和镇压

北宁省警方主导了此次大规模的跨国镇压行动。调查团队对嫌疑人进行了数月的监控，并与边境管制和国际机构合作，追踪主要成员的行踪。

关键时刻发生在2025年初的Tet 假期。当局预测诈骗集团成员会返乡过节，因此在机场和边境检查站部署了43个特别行动小组。在河内内排国际机场，范氏玄庄和其他嫌疑人试图入境时被警方逮捕。

迄今为止，已有42名嫌疑人被列入起诉名单，其中38人已经被拘捕，罪名包括诈骗、洗钱和非法移民等。

公众警示与未来措施

此次案件凸显了跨国诈骗的日益严峻威胁，当局呼吁公众提高警惕，谨慎对待来自自称官员的可疑联系。公民应避免安装不明应用程式，并核实任何个人或财务信息的要求。

执法机构正在扩大调查，以识别更多的诈骗集团成员，并追踪与诈骗相关的财务资产。同时，当局也在加强安全措施，以防范类似的诈骗活动。

木牌省的情况说明了跨国网络犯罪带来的挑战。此次大规模行动展示了国际执法合作在保护公民免受日益复杂的诈骗网络侵害方面的有效性。